|
大数据分析系统服务：
服务内容及要求：
一、服务基本要求
1.***平台***平台，***网络可随时开展数据分析工作，充分保障案件数据安全性;
2.***平台版本适用于当下windows系统环境，后期根据用户需求必须适配windows、麒麟等多系统环境。
二、提供服务的软件主要功能
1.平台管理服务
1.1 安全管理
提供账号基本管理服务，激活授权，本地版账号支持3台终端设备同时使用;
1.2 支持案件管理功能，提供新建、删除、修改等多种能力;
1.3 数据治理;
1）支持上传Excel和CSV格式、ET、财付通TXT数据;
2）支持上传银行交易流水、银行卡户信息、三方支付、支付宝五连表数据;
3）支持对调单资金账户间的重复交易进行去重;
4）★支持通过压缩包、单文件、文件夹的方式上传数据;
5）支持离线批量上传数据;
6）支持自动将上传文件与系统模版进行匹配并自动上传;
7）支持对文件中的列与系统模版进行自定义匹配并保存为模版;
8）支持自动清洗IP数据格式;
9）支持上传通话记录数据;
10）支持通过开户信息批量修改账号关联的卡号;
11）支持通过开户信息批量修改账户卡户名信息;
12）可支持高效批量读取处理文件，单次上传文件大小≥1G、单次上传文件数量≥100个;
13）支持止付能力：***网电脑和账户密码即可自动完成提交止付，不受时间和空间限制，录入方便，无需PKI，支持三方止付，支持30天自动循环止付;
2.智能分析
2.1 识别交易行为类别
1）★支持识别银行线下存取现金交易行为;
2）★支持识别衣食住行等生活消费交易行为;
3）★支持识别1314、520等亲密转账交易行为;
4）★支持识别试卡行为;
5）★支持识别快进快出行为;
6）★支持识别商户转账行为;
7）★支持识别发放工资行为;
2.2 识别IP所属地、网络类型信息。
1）支持支持ipv4所属地、网络类型;
2）支持识别ipv6网络类型;
2.3 识别银行卡开户行、开户地等信息。
2.4 支持分析交易来源去向
1）支持识别交易资金去向，对其进行资金追踪；
2）支持识别交易资金来源，对其进行资金溯源；
2.5 支持分析资金归集卡。
2.6 支持通过共用的IP、MAC进行分析发现团伙线索。
2.7 支持识别重点角色账户
1）★***网赌充值账户；
2）★***网赌代理账户；
3）支持识别洗钱中出现马甲卡、跑分卡、商户卡。
2.8 ★支持识别重点断卡线索，异常交易（快进快出）支出金额≥30万元。
3.智能绘图
3.1 资金追踪画布
1）追踪或溯源指定交易资金的来源和去向，并按资金层级自动绘制金流图进行分析；
2）支持自动识别资金交易数据中的各类错误数据并提示用户修改；
3）支持对模型的追踪结果进行可视化验证和调整；
4）支持对三方扫码支付转账进行画布分析；
5）★支持银行卡交易与三方交易共同分析，资金流图不中断；
6）★支持识别银行交易中银行与备付金的交易，在三方交易流水中对应的交易；
7）★支持将结果导出为思维导图；
8）支持将结果导出为高清图片；
9）支持分析存在同开户名、同IP、同MAC、同手机号、同地点的交易账户，并在可视化页面高亮显示。
3.2 智能冻结研判
1）支持基于涉案账户资金分析自动判断是否冻结或全额冻结的处置意见；
2）支持识别不应冻结的政府企事业单位账户；
3）支持提供应冻结账户的冻结原因；
4）支持提供不应冻结账户的不冻结原因。
3.2 自由分析画布
1）支持银行卡交易、三方交易、通话记录融合分析；
2）支持按交易金额前N名扩线；
3）支持按交易净额前N名扩线；
4）支持扩线交易账户间交易；
5）支持扩交易账户的共同交易对手；
6）支持扩交易账户使用的IP、MAC；
7）支持扩线使用过IP、MAC的交易账户；
8）支持分析存在同开户名、同IP、同MAC、同手机号、同地点的交易账户，并在可视化页面高亮显示；
9）支持扩电话号码的通话记录；
10）支持关系布局、流向布局、层级布局，并支持对局部或全局节点分别进行布局；
11）支持通过左对齐、顶部对齐、横向分布等能力，对全局或局部节点进行布局；
12）支持对节点进行自定义标签标记重点研判信息；
13）支持按交易金额大小动态修改关系线颜色；
14）支持按关联节点数、交易总量、收入资金、支出资金、交易净额、交易次数修改节点尺寸；
15）支持按交易金额、交易次数修改关系尺寸；
16）★支持一键调整全局或局部节点的紧凑度；
17）支持按交易金额对关系进行筛选；
18）支持自定义添加节点和关系；
3.3 资金沉淀画布
1）★支持分析百万级交易数据的交易结构，并生成5级组合展示交易结构；
3.4 统计分析图
1）★支持以流向图形式分析账户资金来源去向，按双向交易、单向流出、单向流入、三方支付、ATM取现、柜台取现进行分类展示，并支持下钻展示交易对手；
2）★支持以时序图形式分析账户余额变化，并标注节假日等重点日期，支持点击图元快速定位至具体交易；
3）支持以时序图形式每日交易金额变化，并支持点击图元快速定位至具体交易
4.表格分析
4.1 支持多维度表格分析
1）账户收支统计；
2）账户交易对手统计；
3）IP/MAC使用次数及相关交易统计；
4）实人交易行为统计；
5）风险交易行为统计；
4.2 支持对关键信息进行下钻分析，展示相关账户信息及交易明细。
4.3 支持导出Excel表格。
4.4 支持将表格中的交易信息快速生成自由分析画布进行可视化分析。
5.记录待调单账户信息
1）★支持快捷记录待调单金融账户的信息，包括银行卡、三方账户、交易流水号，并支持导出为Excel；
5.智能可视化
5.1支持资金关系可视化
1）对账户和设备智能深挖扩线；
2）支持对银行账户按照转账金额，交易净额，共同交易对手，交易特征等因素进行深挖扩线，挖掘符合扩线特征的对端账户；
3）支持对账户转账设备按照共用设备类型深挖同设备信息和所属账户；
4）支持对所生成的扩线结果以高清图片格式导出。
5.2支持资金绘制可视化报告
1）支持按照资金层级，资金流向智能展示资金关系图；
2）支持增加和删减任意资金关系要素，自定义关系图节点的图片样式和颜色
支持对所生成的关系图以高清图片格式导出。
|
登录
微信在线客服